KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARCAM

09:55 / 17 maj 2017 Arcam Pressmeddelande

Aktieägarna i Arcam AB (publ), org. nr 556539-5356, kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2017 kl. 09.00 på Krokslätts Fabriker i rum "Smedjan", Krokslätts Fabriker 41 i Mölndal.
Registrering sker mellan kl. 08.00 och 09.00.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: 

-       dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 juni 2017,

-       dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 12 juni 2017, kl. 12.00, till följande adress:

Arcam AB, Att: Hendrik Kangasmuukko, Box 11920, SE-404 39, Göteborg, Sverige eller via e-post till legal@arcam.com.

I anmälan ska aktieägaren ange namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, antal biträden aktieägaren önskar ta med (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska uppvisa skriftlig fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandlingar före årsstämman (undertecknad och daterad fullmakt och/eller aktuellt registreringsbevis).

Fullmaktsformulär finns tillgängligt via www.arcamgroup.com. Fullmaktsformulär finns även att erhålla från bolaget eller att beställa via e-post på e-postadressen som anges ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på årsstämman. Sådan omregistrering ska vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 10 juni 2017 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

1. 1.    Stämmans öppnande
2. 2.    Val av ordförande vid stämman
3. 3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4. 4.    Val av en till två justeringsmän
5. 5.    Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. 6.    Godkännande av dagordningen
7. 7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. 8.    Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Förslag från minoritetsaktieägare avseende utdelning av vinst i enlighet med 18 kap. 11 § i aktiebolagslagen behandlas i samband med punkt 8(b)

1. 9.    Fastställande av antalet styrelseledamöter

10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

11. Val av styrelseledamöter och ordförande

12. Val av revisor

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14. Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemission

15. Beslut om förslag från minoritetsaktieägare att (a) anlita en oberoende finansiell rådgivare och (b) etablera en oberoende granskningskommitté

16. Stämmans avslutande

Ärende 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Martin Wedén från Wistrand Advokatbyrå ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Ärende 8b) - Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen  

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att de vinstmedel som står till årsstämmans förfogande ska överföras i ny räkning. Således ska ingen vinstutdelning ske. 

Styrelsen har erhållit förslag från aktieägarna Elliott International L.P. och The Liverpool Limited Partnership att årsstämman ska besluta om vinstutdelning i enlighet med 18 kap. 11 § aktiebolagslagen.

Ärende 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter   

Aktieägaren GE Sweden Holdings AB (ett bolag kontrollerat av General Electric Company) föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Ärende 10 - Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Aktieägaren GE Sweden Holdings AB föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med följande:

Styrelseledamöter som är anställda av bolag i General Electric Company-företagsgruppen ska inte erhålla något arvode. För tiden intill slutet av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseordföranden med 750 000 kronor och arvode till andra styrelseledamöter med 450 000 kronor. Vidare ska 25 000 kronor utgå per styrelseledamot och år för utskottsarbete.

Bolaget kan, förutsatt att skattemässiga förutsättningar föreligger, det är kostnadsneutralt för bolaget och skriftlig överenskommelse mellan bolaget och en styrelseledamots helägda aktiebolag ingås, tillåta att styrelsearvodet faktureras bolaget av sådan styrelseledamots helägda aktiebolag (det fakturerade arvodet ska i sådant fall ökas med ett belopp motsvarande kostnader för lagstadgade sociala avgifter och lagstadgad mervärdesskatt).

Styrelsen föreslår att ersättning till revisorn ska erläggas mot godkända fakturor.

Ärende 11 - Val av styrelseledamöter och ordförande 

Aktieägaren GE Sweden Holdings AB föreslår att årsstämman beslutar att styrelseledamöterna Göran Malm, Lars Bergström, Carlos Härtel, Riccardo Procacci och Vandana Sriram omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Göran Malm omväljs till styrelseordförande.

Ärende 12 - Val av revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant och att Ernst & Young ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (auktoriserad revisor Stefan Kylebäck avses agera som huvudansvarig revisor).

Ärende 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har föreslagit riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.arcamgroup.com.

Ärende 14 - Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemission

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare (företrädesemission). Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 5 000 000 kronor.

Som ett resultat av bolagets affärsplan, inklusive tillväxt, och nuvarande kassa, förväntar sig styrelsen att bolaget kommer att behöva externt kapital under det kommande året. Bemyndigandet ger styrelsen nödvändig flexibilitet för att genomföra en extern kapitalanskaffning (av eget kapital).

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, att göra sådana mindre justeringar av beslutet som kan krävas vid registrering hos Bolagsverket eller hos Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Ärende 15 - Beslut om förslag från minoritetsaktieägare att (a) anlita en oberoende finansiell rådgivare och (b) etablera en oberoende granskningskommitté

15(a) Anlitande av en oberoende finansiell rådgivare

Aktieägarna Elliott International L.P. och The Liverpool Limited Partnership föreslår att årsstämman beslutar om att "en oberoende finansiell rådgivare utses i syfte att denne ska undersöka och dokumentera bolagets (och dess dotterbolags) bolagsnytta (Eng. corporate benefit) i förhållande till såväl övervägda som ingångna avtal, transaktioner, försäljningar, samverkan rörande eller allokering av resurser (inklusive immateriella rättigheter och forskning) samt alla andra samarbeten med till bolaget närstående parter".

15(b) Etablering av en oberoende granskningskommitté

Aktieägarna Elliott International L.P. och The Liverpool Limited Partnership föreslår att årsstämman beslutar att "en oberoende granskningskommitté införs i syfte att denna ska, dels, från fall till fall, hantera frågor som rör bolagets (och dess dotterbolags) förmedling av information till närstående bolag, dels bedöma om sådan förmedling av information kan anses ske i bolagets och samtliga aktieägares intresse, dels dokumentera och godkänna, under förutsättning att bolagsnyttan (Eng. corporate benefit) och principerna om armlängds avstånd är uppfyllda samt att det kan ske utan nackdel för någon aktieägare, alla övervägda avtal, transaktioner, försäljningar, samverkan rörande eller allokering av resurser (inklusive immateriella rättigheter och forskning) samt alla andra samarbeten med till bolaget närstående parter".

Övrig information 

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 20 746 585 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, varav 20 546 585 är stamaktier och 200 000 är preferensaktier, betecknade C-aktier, som inte är noterade på Nasdaq Stockholm. Bolaget innehar 152 egna stamaktier och samtliga 200 000 preferensaktier betecknade C-aktier.

Relevanta handlingar för årsstämman, inklusive aktieägaren GE Sweden Holdings AB:s fullständiga förslag och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress Arcam AB (publ), Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, samt på www.arcamgroup.com senast tre veckor före årsstämman och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till bolaget.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

____________________

Mölndal i maj 2017

Arcam AB (publ)

Styrelsen

Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall. Arcams teknologi, Electron Beam Melting (EBM®), möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och funktion. Arcam är en innovativ partner för tillverkning inom främst flyg- och implantatindustrin.

Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA.
Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Mölndal.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB · Krokslätts Fabriker 27A · SE-431 37 Mölndal, Sweden · 46-31-710 32 00 · www.arcam.com

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.